اس معلومات کو اس معاملے سے واقف تین ذرائع نے رائٹرز کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ ایف بی آئی نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. ڈی سی آئی ، ایک عوامی تعلقات کی فرم جس نے ہیج فنڈز اور کثیر القومی کمپنیوں کی نمائندگی کی ہے ، نے ایک تحریری جواب میں کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام ملازمین اور مشیر قانون کی پاسداری کریں۔ فورلیٹ کو 30 اپریل کو لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے پر امریکی سائبر کرائم اور تار فراڈ کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سائبر مزدور سرگرمی میں امریکی تحقیقات میں ڈی سی آئی کی شمولیت ایک نئی پیشرفت ہے اور اس سے پہلے اس کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ لندن میں مقیم سائبر سیکیورٹی کے ایک مشیر کو فورلیٹ کے نام سے گرفتار کیا گیا تھا اور اسے دو بار "کرایہ پر ہیکر" اسکیم کے سلسلے میں رہا کیا گیا تھا۔ پراسیکیوٹرز نے ملوث گاہکوں کی شناخت نہیں کی ہے، لیکن ایک واشنگٹن میں مقیم PR اور لابینگ فرم ہونے کا خیال ہے. فورلیٹ کبھی بھی کمیشن یا ہیکنگ کے لئے ادائیگی سے انکار کرتا ہے. ایف بی آئی نے پہلے سائبر مزدوروں کی صنعت کی تحقیقات کی ہیں۔ ایک اسرائیلی نجی تفتیش کار، ایورام آذری کو ایک تفتیش کے سلسلے میں 6.6 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ فورلیٹ، ایک تاجر، نے اعتراف کیا کہ اظہری کو کام کے لیے رکھا تھا۔ تین ساتھیوں نے دعوی کیا کہ فارلیٹ کو امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے آزاری کی گرفتاری کی وجہ سے تفتیش کرنے سے پریشان تھا اور 2021 کے آخر میں لندن میں امریکی سفارت خانے میں ایف بی آئی کے ساتھ گرفتاری کے خطرے کا اندازہ کرنے کے لئے ملاقات ہوئی تھی۔ ساتھیوں نے نجی گفتگو کے بارے میں گمنام بات کی. ایوی ایشن ایگزیکٹو فرہاد عظیمہ نے نیو یارک کی وفاقی عدالت میں فورلیٹ پر مقدمہ دائر کیا ہے، اسرائیلی کمپنی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ 2016 میں ان کے ای میلز کی چوری میں ملوث ہے۔ فورلیٹ الزامات کی تردید کرتا ہے۔ عدالت کے ریکارڈ سے متعلق ازما کے مقدمے سے پتہ چلتا ہے کہ فورلیٹ کے ڈی سی آئی گروپ کے ساتھ کاروباری معاملات تھے۔ اگست 2022 میں فلوریڈا میں ازما کی دریافت کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر عوامی طور پر شائع ہونے والی سٹی بینک کی ایک دستاویز میں فورلیٹ (اس وقت ایس ڈی سی-گڈٹ کے نام سے جانا جاتا ہے) کو ڈی سی آئی کو اپنے تین بڑے صارفین میں سے ایک کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ سٹی بینک نے دستاویز پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا.