وركزت هذه الفعالية، التي استضافتها رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، على استهداف الشبكات المالية غير المشروعة وتحسين الأطر المؤسسية والتنسيق المشترك بين أطراف متعددة. ومن بين المتحدثين العالميين جوهر نفيسي من الهيئة الوطنية للمخابرات المالية في المغرب، ودانيال جليزر من K2 Integrity، وإلزبيتا فرانكوف-جاسكيفيتش من مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وسليمان الجبرين من فرقة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين، وخديجة علي من وحدة التحقيق المالي لجمهورية القمر، ومحمد الله الكهيل من وحدة الحظر المالي في موريتانيا. تركز المملكة العربية السعودية على دعم سيادة القانون، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان الأمن والازدهار من خلال الجهود المبذولة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعمل الكيانات المحلية على مواءمة أطرها القانونية مع متطلبات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة. وناقشت إلزبيتا فرانكوف-جاسكيفيتش، الرئيس المؤقت لمجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، دورها في مكافحة الشبكات المالية غير المشروعة. مجموعة إغمونت، التي تتعاون مع مختلف المنظمات الدولية، هي حاسمة لنظام مكافحة التجارة المسلحة العالمي بسبب عملها في تبادل المعلومات والقنوات الآمنة لتبادل المعلومات. وحدة الاستخبارات المالية (FIU) لجمهورية القمر، برئاسة خديجة علي، قد تحسنت فعاليتها التشغيلية من خلال استخدام الأنماط التي تم تطويرها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد ساعد مركز إيغمونت، وهي شبكة دولية من وحدات الاستثمار المالي، جزر القمر في بناء منصة تعليمية جديدة وتوفير الدعم الفني. مع أكثر من 7000 مستخدم مسجل و 2.011 دورة، وحدة التمويل المالي يمكن أن تستجيب بشكل فعال لتقارير المعاملات المشبوهة. عند تلقي تقرير، تطلب جزر القمر تقديم ملف المعاملات المشبوهة وقد تبلغ النيابة العامة. وتتعاون البلاد أيضا مع البنوك والمحامين والنوتاريس وشركات المجوهرات والمدافعين عن مكافحة الفساد وغيرهم من الأشخاص المعنيين لمكافحة الجرائم المالية. تتخذ حكومة جزر القمر خطوات لمكافحة الفساد وغسل الأموال من خلال سن قانون جديد لمكافحة الفساد وتوظيف خبراء حديثين. لديهم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني. وأشاد سليمان الجبرين، من فرقة العمل المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين، بتفاني الحكومة وأشار إلى أن الصناعة المصرفية في العالم العربي تتطور بشكل جيد، ولكن هناك حاجة إلى تحقيق التوازن بين منع الجرائم المالية والحفاظ على السرية المالية. يناقش النص تحديات تنفيذ لوائح مكافحة غسل الأموال بشكل فعال، باستخدام المغرب كمثال. ووفقاً لدانيال جليزر من K2 Integrity، فإن التنفيذ الناجح يتطلب الإرادة السياسية واستثمار الموارد. يقول جوهر نفيسي، رئيس هيئة الاستخبارات المالية الوطنية في المغرب، إن إنشاء هيكل مؤسسي وطني وتعهد سياسي قوي أمر ضروري. وتعد تقارير المراقبة أيضاً مهمة، حيث شهدت مؤشرات الشك زيادة كبيرة في المغرب خلال السنوات الخمس الماضية. أكد رئيس وحدة الحظر المالي في موريتانيا، محمد الله الكهيل، على أهمية إقرار تشريع جديد لمعالجة الرشوة والفساد في موريتانيا. ووفقاً للكاهيل، فإن القوانين الحالية لا تلبي المعايير التي وضعتها فرقة العمل المالي (FATF).